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老三  2022-01-23 17:23 网创妙策 隐藏边栏
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卡盟供货商一年赚多少(怎么做卡盟站长赚不赚钱)

30%到50%的分成比例,吸引了网络主播参与其中,成为赌博平台代理后两年时间赚取800万。

撰文|张浩东

出品|支付百科

赌博平台日流水高达数亿元,但断卡行动不断推进的背景下,越来越多的赌博平台走向覆灭,为赌博平台代理推广的人员也没能幸免。

01

主播获800万分成

早在去年,安徽六安市金寨县警方在工作中就发现,管辖区域内有人员曹某在网络上发布消息,称可以高价收购他人的银行卡、手机卡,此外曹某还招募人员大量办理银行卡。

曹某利用收购来的这些银行卡,安排专人从事非法资金结算业务,从中谋取不法利益,经过警方的调查,曹某累计收购的他人银行卡数量达到300张之多,这些买来的账户,大部分被用于给境外赌博平台结算资金。

这个赌博平台流水巨大,警方对该赌博平台流水分析,发现仅仅3个月的时间,赌博平台流水就达到了160多亿,警方通过曹某的线索,一举打掉隐藏在背后的赌博团伙。

参与赌博的人员遍布全国各地,几乎很难赢钱,有的赌客两年时间赔掉了近200万的拆迁款,输几万、几十万的更是大有人在。

据了解,赌博平台的服务器和管理团队都设在境外,靠自身来进行推广并不现实,该平台找到了大量代理人员,通过代理人员来宣传赌博平台,代理模式使赌博平台规模越来越大,不断有人参与其中。

代理人员每发展一个下线可以得到40块钱的人头费,不仅如此,赌客输的钱 ,代理人员能拿到高达30%到50%的分成,也就是说,赌客每充值100万,代理人员可以至少拿到30万,只要发发链接就能做到。

在该赌博平台的代理人员中,还有一些网络主播,为了获取利益选择成为赌博平台的代理,其中国内电竞游戏某知名主播为竞技宝国内代理人员,通过粉丝群和论坛进行宣传,不到两年的时间就获取了将近800万的代理分成。

警方最终抓获各类犯罪嫌疑人62名,全部被追究刑事责任,冻结的资金,查封扣押冻结资产3200余万元,全案嫌疑人都被判处有期徒刑以上刑罚。

02

买卖银行卡遭整治

从这起案件中不难看出,被收购的银行卡成为赌博平台收取赌资的关键,正是这些普普通通的银行卡,成功地帮助了赌博平台将收取的资金漂白,参与到了洗钱活动中。

市场上之所以存在大量买卖银行卡的行为,主要原因是出售银行卡是有偿提供,可以坐拿一笔费用,很多人将出售银行卡视为“财富密码”,殊不知潜在充当了犯罪分子的帮凶。

一套包含银行账号及支付密码、绑定的手机卡、U盾、开户身份证复印件的银行卡四件套,收购价格通常在每套1500元至2000元不等,每三个月能正常使用收购者则再另行支付使用费。

今年5月份,山东警方破获了一起跑分洗钱案件,从今年5月到7月期间,诈骗团伙先后流窜至贵州、云南、广西、宁夏、山东多地,并在沿途办理数十张银行卡,为境外网络诈骗犯罪团伙跑分洗钱,前后涉案金额高达1.1亿元。

过多的银行卡卷入到洗钱活动,给反洗钱工作增加了难度,因此公安部门从跑分平台切入,对跑分平台各个击破,使赌博网站失去资金漂白的通道,最大程度地限制赌博网站的运营。

按照规定,买卖银行卡会受到信用惩戒,违规行为还会记录央行征信系统,不仅在5年内无法开立银行卡,更面临着不能使用支付宝和微信支付的严重后果。

此外,银行目前对个人银行开户政策也有所调整,只凭一张身份证很难办理银行卡,这也反映出银行在加强对个人银行开户的审核与管理,避免开立银行卡后被用于替赌博网站洗钱。

随着银行机构的出手,不仅新开户受到限制,长期不用的睡眠账户也在加速清理,银行对个人银行账户的严控,将从源头上降低买卖银行卡的行为。

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这个人很懒,什么都没写
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